Текущее время: 19 ноя 2018, 04:45

Способы мошенничества

Делимся опытом, связанным с юридическими вопросами. ГАИ, подставы, разводы и т.п...

Модератор: Модераторы

Способы мошенничества

Сообщение Bang » 06 июл 2016, 22:14

Давно не обсуждали ничего новенького
Казалось бы кончились схемы, ан нет, их есть у меня
Уперто с джип клуба:
Развод рассчитан на продавцов, которые получают оплату за товар на банковскую карточку:

Видимая часть:
- Вы продаете товар, например, за 10 000 р.
- С вами связывается "покупатель", согласовывает все детали. Вы ему скидываете реквизиты для оплаты.
- Через некоторое время на карту поступают деньги, но не 10 000 р. , а 20 000 р. Опа…
- После этого, с вами опять связывается "покупатель" и сообщает, что произошла ошибка и просят вернуть лишние 10 000 р. на указанную карту.
- Вы возвращаете лишние деньги. И возможно даже отправляете товар, а может его у вас забирают.

На этом видимая часть закончена. И вроде бы все нормально — деньги получены, товар отправлен. В чем подвох?

Результат: ваша карта оказывается заблокирована за мошенничество !!! С последующими разбирательствами…

Невидимая часть:
- "Покупатель", он же мошенник. Выставляет на продажу в интернете какую-нибудь дорогую вещь, типа Айфона за 20 000 р.
- На халяву естественно быстро находится покупатель, который хочет купить этот Айфон.
- Мошенник дает ему реквизиты ВАШЕЙ карты.
- Честный покупатель отправляет на вашу карту 20 000 р.
- Вы, по просьбе мошенника отправляется 10 000 р. на указанную карту и передаете товар.

Что в итоге?
Мошенник получил 10 000 р. + ваш товар. Или просто деньги, если ваш товар ему нафиг не нужен.
Вы оказываетесь соучастником мошенничества, ведь это вы получали деньги.

Красиво же
И неочевидно

Лекарство: возвращать деньги на те же реквизиты откуда они пришли
База уже готовых ответов на 99% вопросов на форуме тут
Bang
Аватара пользователя
Адмирал, весь в бабушку
Адмирал, весь в бабушку
 
Возраст: 47
Стаж: 12 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщения: 20773
Откуда: Мск. Люблино
Статьи: 1
Имя: Андрей Владимирович
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Год выпуска: 2014
Поблагодарили: 1533 раз.
Награды: 9
100 (1) Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) За активность I степени (1) Золотое перо клуба (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение Барон Мюнхгаузен » 06 июл 2016, 22:17

Лекарство — никаких денег не возвращать.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Стаж: 11 лет 6 месяцев 28 дней
Сообщения: 3226
Откуда: Питер
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Год выпуска: 2007
Поблагодарили: 179 раз.
Награды: 2
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение Bang » 06 июл 2016, 22:24

Барон Мюнхгаузен, ерундой не болтайте
Деньги честного покупателя
По его заяве и придут
База уже готовых ответов на 99% вопросов на форуме тут
Bang
Аватара пользователя
Адмирал, весь в бабушку
Адмирал, весь в бабушку
 
Возраст: 47
Стаж: 12 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщения: 20773
Откуда: Мск. Люблино
Статьи: 1
Имя: Андрей Владимирович
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Год выпуска: 2014
Поблагодарили: 1533 раз.
Награды: 9
100 (1) Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) За активность I степени (1) Золотое перо клуба (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение della street » 06 июл 2016, 22:39

Bang, тот, кто перечислил "некорректную сумму", не должен ли решать проблемы через свой банк?
В Интернете встречают по аватарке, а провожают - по умению обособлять деепричастные обороты :vip:

KIA Spectra (Shuma II) -> KIA Sorento 2.5 TD 2007 -> KIA Sorento XM 2.4 2010
della street
Аватара пользователя
Генерал-майор
Генерал-майор
 
Возраст: 38
Стаж: 11 лет 10 месяцев 16 дней
Сообщения: 7679
Откуда: Москва, СЗАО
Имя: Ирина
Автомобиль: КИА Соренто XM
Год выпуска: 2010
Поблагодарили: 414 раз.
Награды: 8
За верность клубу (3) За доброе сердце (2) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение LStation » 06 июл 2016, 22:52

три месяца назад, читал об этом.
LStation
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Стаж: 8 лет 8 месяцев 6 дней
Сообщения: 2900
Откуда: Самара, Москва
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
Год выпуска: 2015
Поблагодарили: 132 раз.
Награды: 2
За верность клубу (2)

Re: Способы мошенничества

Сообщение Барон Мюнхгаузен » 06 июл 2016, 23:09

Bang писал(а):Барон Мюнхгаузен, ерундой не болтайте
Деньги честного покупателя
По его заяве и придут

Вот и не болтайте.
Он мне долг вернул, а я ему ничё не продавал…
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Стаж: 11 лет 6 месяцев 28 дней
Сообщения: 3226
Откуда: Питер
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Год выпуска: 2007
Поблагодарили: 179 раз.
Награды: 2
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение YuNarY » 06 июл 2016, 23:32

Bang писал(а):Честный покупатель отправляет на вашу карту 20 000 р.
Не получив айфон? :udiv:
Кривая схема.
Изображение
YuNarY
Аватара пользователя
Маршал форума
Маршал форума
 
Возраст: 42
Стаж: 12 лет 3 месяца
Сообщения: 26728
Откуда: Москва, Каширская(д) - Динамо(р)
Имя: Юрик
Автомобиль: Volvo XC90 3.2л, Kia Sportage JA DOHC 2л AT
Год выпуска: 2009 и 2000
Поблагодарили: 545 раз.
Награды: 9
Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение Nateylia » 06 июл 2016, 23:49

YuNarY писал(а):Не получив айфон?
Кривая схема

Да, и правда кривая схема, просто так какому-то чуваку на карту кидать деньги без товара :faceoff:
Ну видимо находятся индивидумы :D
Надо не забывать, утром стулья, вечером деньги, вот это по нашему :z)
Изображение
Nateylia
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Стаж: 9 лет 7 месяцев 5 дней
Сообщения: 3731
Откуда: Москва, ВАО, Сокольники
Имя: Наталия
Автомобиль: ИНОЙ, но киа-клуб всегда со мной! Была Киа Сефия/Рио NEW
Год выпуска: 1997/2012/2014
Поблагодарили: 235 раз.
Награды: 2
За верность клубу (1) Золотое перо клуба (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение YuNarY » 06 июл 2016, 23:52

Nateylia писал(а):просто так какому-то чуваку на карту кидать деньги без товара
А если третий в схеме, то за 20 получить 10 и товар за 10. Или без товара… :bye:
Изображение
YuNarY
Аватара пользователя
Маршал форума
Маршал форума
 
Возраст: 42
Стаж: 12 лет 3 месяца
Сообщения: 26728
Откуда: Москва, Каширская(д) - Динамо(р)
Имя: Юрик
Автомобиль: Volvo XC90 3.2л, Kia Sportage JA DOHC 2л AT
Год выпуска: 2009 и 2000
Поблагодарили: 545 раз.
Награды: 9
Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение Nateylia » 07 июл 2016, 00:26

YuNarY писал(а):А если третий в схеме

Ну нафиг такие схемы, всегда любой товар можно найти без всяких предоплат, карт и т.д. ну или пользоваться проверенными сайтами, магазами. Как-то с частниками по предоплате стремно работать, имхо.
Изображение
Nateylia
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Стаж: 9 лет 7 месяцев 5 дней
Сообщения: 3731
Откуда: Москва, ВАО, Сокольники
Имя: Наталия
Автомобиль: ИНОЙ, но киа-клуб всегда со мной! Была Киа Сефия/Рио NEW
Год выпуска: 1997/2012/2014
Поблагодарили: 235 раз.
Награды: 2
За верность клубу (1) Золотое перо клуба (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение Bellissima » 07 июл 2016, 00:36

Ну если полно лохов, что перечисляют деньги незнакомым людям предоплатой, то да, развод..))))

Фирменный офис travelata.ru
м. ул. Академика Янгеля, ул. Россошанская д.6
тел. (916) 952-I9-76
Bellissima
Аватара пользователя
Блондинка в законе
Блондинка в законе
 
Стаж: 11 лет 6 месяцев 27 дней
Сообщения: 22414
Откуда: Москва. Новая и не очень.
Имя: Юля
Автомобиль: новый, красивый, полноприводный)))
Поблагодарили: 1362 раз.
Награды: 14
За верность клубу (3) За доброе сердце (3) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотое перо клуба (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение VAL090 » 07 июл 2016, 10:11

YuNarY писал(а):Не получив айфон?
Кривая схема.

Тоже схему не понял!
Если уж нашли лоха, который кинет на карту 20руб предоплатой за айфон, то зачем карусель с 10+товар. Не проще забрать 20?
Единственно, в схеме возможно, покупатель, кто кинул 20руб в сговоре с мошенником.
Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет
VAL090
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Возраст: 36
Стаж: 8 лет 9 месяцев 10 дней
Сообщения: 4684
Откуда: МСК
Имя: Валентин
Автомобиль: Sportage 2L, моно
Год выпуска: 2010
Поблагодарили: 465 раз.

Re: Способы мошенничества

Сообщение AGK5_252 » 12 июл 2016, 03:39

VAL090 писал(а):
YuNarY писал(а):Не получив айфон?
Кривая схема.

Тоже схему не понял!
Если уж нашли лоха, который кинет на карту 20руб предоплатой за айфон, то зачем карусель с 10+товар. Не проще забрать 20?
Единственно, в схеме возможно, покупатель, кто кинул 20руб в сговоре с мошенником.

Та а как по другому? когда сколько всего творится. Конечно в сговоре,чтобы напрямую себя не спалить. Я на днях чуть не влип. Мошенников больше,чем голубей на вокзале развелось .Дико бесят особи подобного рода деятельности. То липовые кредиты, то подставные документы, то поддельные акции. Что же в итоге остается? Скоро билеты на трамваи будут подделывать и впаривать всем. Как-то надоело все!Сам стал жертвой обмана на 30тыс.Хотел оформить кредит, та вот только документы оказались поддельными.
А на днях читал про те же поддельные бумаги и наткнулся на одного известного мошенника Йосифа Кима, который сумел нажиться на банках и своих женах и в частности просто невинных людях.
Последний раз редактировалось AGK5_252 13 июл 2016, 00:54, всего редактировалось 2 раз(а).
AGK5_252
Аватара пользователя
Рядовой
Рядовой
 
Возраст: 48
Стаж: 2 года 4 месяца 7 дней
Сообщения: 5
Имя: Анатолий
Автомобиль: восьмерка
Год выпуска: 1991

Re: Способы мошенничества

Сообщение Sivka » 12 июл 2016, 23:02

AGK5_252 писал(а):сам не влетел чуть на 300тыс

высший пилотаж… Как разводили на такую сумму то?
Не вижу смысла в замене зимнего аватара на летний в этом году, ибо лето отменили..:)
___________
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. © М.И. Кутузов (стала забывать Москву как страшный сон - командировала туда детей - пусть отомстят за меня!)
___________
Да-да.. Я просто инженер.... Широкого профиля...:)
Sivka
Аватара пользователя
Майор
Майор
 
Возраст: 46
Стаж: 9 лет 4 месяца 29 дней
Сообщения: 2156
Откуда: Сергиев Посад - Москау
Имя: Галина
Автомобиль: СивкоАвелла, СивкоГольф и Румстер
Год выпуска: 1997/2011/2011
Поблагодарили: 218 раз.
Награды: 1
Золотые руки клуба (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение YuNarY » 12 июл 2016, 23:06

Sivka писал(а):Как разводили на такую сумму то?
Галь, да чел залётный. Сообщения набивает со стажем 0. Там ничего конкретного ;)
Изображение
YuNarY
Аватара пользователя
Маршал форума
Маршал форума
 
Возраст: 42
Стаж: 12 лет 3 месяца
Сообщения: 26728
Откуда: Москва, Каширская(д) - Динамо(р)
Имя: Юрик
Автомобиль: Volvo XC90 3.2л, Kia Sportage JA DOHC 2л AT
Год выпуска: 2009 и 2000
Поблагодарили: 545 раз.
Награды: 9
Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение ДИКИЙ » 12 июл 2016, 23:12

Sivka писал(а):Как разводили на такую сумму то?

Да он сам похоже мошенник… 45 лет, авто — восьмерка 91 года, текст не связный… вопрос что он делает на КК? ;)

Добавлено спустя 47 секунд:
или спамер...
ДИКИЙ
Аватара пользователя
Полковник
Полковник
 
Возраст: 49
Стаж: 7 лет 7 месяцев 9 дней
Сообщения: 6037
Откуда: Электросталь
Имя: Юрий
Автомобиль: Carens UN
Год выпуска: 11
Поблагодарили: 401 раз.

Re: Способы мошенничества

Сообщение YuNarY » 12 июл 2016, 23:17

ДИКИЙ писал(а):или спамер
Оно.
Скоро ссылки на сайты "невзначай" будет постить :faceoff: :o
Изображение
YuNarY
Аватара пользователя
Маршал форума
Маршал форума
 
Возраст: 42
Стаж: 12 лет 3 месяца
Сообщения: 26728
Откуда: Москва, Каширская(д) - Динамо(р)
Имя: Юрик
Автомобиль: Volvo XC90 3.2л, Kia Sportage JA DOHC 2л AT
Год выпуска: 2009 и 2000
Поблагодарили: 545 раз.
Награды: 9
Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение Sivka » 12 июл 2016, 23:20

ДИКИЙ писал(а):Да он сам похоже мошенник… 45 лет, авто — восьмерка 91 года, текст не связный… вопрос что он делает на КК? ;)

Вот честно говоря, хотела это сказать, но воздержалась.. Вдруг человек хороший, кию купить хочет, а мы тут ему все желание отобьем..:) Своими НЕкиями..:)
Ну и если что, то я тоже почти ягодка, слегка недозревшая, а вот случается — езжу на совершеннолетней кии и не парюсь…:)
Не вижу смысла в замене зимнего аватара на летний в этом году, ибо лето отменили..:)
___________
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. © М.И. Кутузов (стала забывать Москву как страшный сон - командировала туда детей - пусть отомстят за меня!)
___________
Да-да.. Я просто инженер.... Широкого профиля...:)
Sivka
Аватара пользователя
Майор
Майор
 
Возраст: 46
Стаж: 9 лет 4 месяца 29 дней
Сообщения: 2156
Откуда: Сергиев Посад - Москау
Имя: Галина
Автомобиль: СивкоАвелла, СивкоГольф и Румстер
Год выпуска: 1997/2011/2011
Поблагодарили: 218 раз.
Награды: 1
Золотые руки клуба (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение NAVIS » 12 июл 2016, 23:24

YuNarY писал(а):Скоро ссылки на сайты "невзначай" будет постить

вчера уже было
Главной проблемой многих современников является то, что они думают, будто они думают
NAVIS
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Возраст: 40
Стаж: 12 лет 3 месяца 19 дней
Сообщения: 4828
Откуда: Балабаново
Имя: Вадим
Автомобиль: Citroen C4 Grand Picasso
Год выпуска: 2016
Поблагодарили: 357 раз.
Награды: 1
За верность клубу (1)

Re: Способы мошенничества

Сообщение YuNarY » 12 июл 2016, 23:39

Sivka писал(а):Ну и если что, то я тоже почти ягодка, слегка недозревшая, а вот случается
Ой! :ooi: :roll: Прям вот так? ;)
Изображение
YuNarY
Аватара пользователя
Маршал форума
Маршал форума
 
Возраст: 42
Стаж: 12 лет 3 месяца
Сообщения: 26728
Откуда: Москва, Каширская(д) - Динамо(р)
Имя: Юрик
Автомобиль: Volvo XC90 3.2л, Kia Sportage JA DOHC 2л AT
Год выпуска: 2009 и 2000
Поблагодарили: 545 раз.
Награды: 9
Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)

След.

Вернуться в Уголок юридической грамотности

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3