Текущее время: 30 мар 2024, 04:12

Мошенничество при продаже квартир

Правовая помощь физическим и юридическим лицам:
- консультирование и правовой аудит
- разработка документов правового характера
- представление интересов

Модераторы: Стражник, Цератозавр

Мошенничество при продаже квартир

Сообщение Koldunja » 23 дек 2018, 01:53

Конечно, большинство из нас не часто сталкивается с вопросом покупки или продажи квартир. :roll:
Но если кто-то и продает/покупает квартиру — это вопрос очень дорогостоящий, потому весьма волнительный, и всем очень хочется, чтоб он быстро и благоприятно разрешился, а не принес массу проблем и переживаний.
И вот хочу предупредить потенциальных продавцов о возможной схеме относительно "правомерного" способа изъятия денег после регистрации перехода права собственности от продавца к покупателю. :vip:
Сейчас все больше набирает оборот возможность проведения расчетов через аккредитив (в разных его проявлениях) как альтернатива популярной ранее "банковской ячейке".
Но как оказалось, мошенники уже и здесь приготовились.
Несколько месяцев назад ко мне обратился один знакомый, принеся распечатку с сайта ФССП о наличии в отношении него исполнительного производства. Человек был в шоке и совершенно не понимал, в чем дело, так как в отношении него никаких судебных процессов не было. Однако, согласно исполнительного листа, его задолженность составляла 15 млн (!) руб.
Я посмотрела его проблему и возникло несколько несостыковок:
1. Исполнительное производство было возбуждено в регионе, хотя у человека прописка в Москве уже 20 лет (к тому же в том регионе, где было возбуждено исполнительное производство, он не только никогда не был зарегистрирован, но и просто никогда не был)..
2. В качестве основания фигурировал исполнительный лист Московского районного суда, однако, по базе суда никаких судебных производств в отношении моего знакомого не было. Да и он сам не получал никаких повесток/судебных документов по месту регистрации, хотя постоянно проживает по месту регистрации.
Проанализировав ситуацию, сразу в голову пришло три варианта: ошибка в базе приставов, но маловероятно, потому как фамилия знакомого очень редкая, совпадение по ФИО и дате рождения полное, совсем свежая дата возбуждения исполнительного производства. Второй вариант — заочное решение суда с уведомлением по неправильному адресу, но… в судебной базе ни намека на судебный процесс..
Ну и третий вариант — мошенничество. Вот тут-то и стали копать.
Начала расспрашивать, что и как… Больше всего насторожила сумма в 15 млн.
В процессе беседы выяснилось, что у знакомого в ближайшие дни планировалась продажа квартиры как раз за 15 млн. Сделка должна была происходить через аккредитив одного известного банка.
Вот тут-то ситуация и стала проясняться.
Первым делом, для успокоения души я отправила его в суд, который якобы вынес решение и выдал исполнительный лист, чтоб окончательно развеять все сомнения. В суде подтвердили, что никакого дела в отношении моего знакомого нет и не было.
Сделка, естественно, была приостановлена.
Знакомый отправился в ОВД писать заявление, где ему и поведали, что схема не нова. Повезло ему, что проверил себя по базе приставов, а так бы ушли его денежки в неизвестном направлении вслед за переходом права собственности к новому покупателю.
Кто замешан в преступлении, — риэлтор, покупатель, региональный пристав, сотрудники банка или третьи лица, или все вместе, — предстоит определить сотрудникам полиции.
Знакомый рад, что остановился "на краю пропасти" и теперь приостановил продажу, чтоб прийти в себя от перспективы в ближайшем будущем остаться без квартиры и без денег.
Пока нет результатов расследования, невозможно сказать точно, как действует эта схема. Одно понятно точно, исполнительное производство возбуждается в регионе (во-первых, вряд ли кто-то будет проверять себя по регионам, будучи зарегистрированным в Москве; во-вторых, исполнительное производство возбуждается за несколько дней до сделки, при этом надо знать, что сделка будет именно через аккредитив, то есть деньги пройдут через банк).
При этом, согласно п. 1 ст. 80 ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника.
Таким образом, накануне сделки накладывается арест на денежные средства на счете продавца, и как только на него падает сумма по сделке, она списывается по исполнительному документу.
Ну а потом… когда продавец приходит в себя от шока и соплей, пишет заявление в полицию… и начинается процесс, который, как правило, даже если найдет виновных и приговорит их к наказанию, то деньги пострадавшему уже не вернет…
И квартиру вернуть уже не получится, так как она перешла к новому собственнику на законных основаниях, а причин для расторжения ДКП нет.
Вот такой очередной способ мошенничества на рынке недвижимости
Все это написала для того, чтоб предупредить клубней. Будьте внимательны, когда продаете квартиры. :vip:
Я всегда говорю, что в купле-продаже недвижимости наиболее уязвим покупатель, но от аферистов не застрахован никто!

Правовой центр "ЛОЕРС"
Квалифицированная Юридическая помощь
Одноклубникам скидки!
При заключении договора первичная консультация БЕСПЛАТНО


Наш новый адрес: м. Коломенская,
Нагатинская улица, д. 22, корп. 1, 2 этаж
Тел.:+7 (916) 826-50-00

https://ipkl.ru/
Koldunja
Аватара пользователя
Волшебница
Волшебница
 
Возраст: 44
Стаж: 17 лет 7 месяцев 4 дня
Сообщения: 14868
Откуда: Волшебный мир
Автомобиль: Колдовская метла
Поблагодарили: 1511 раз.
Награды: 15
За верность клубу (4) За доброе сердце (3) За смелость (1) За активность I степени (2) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Мудрость клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)

Re: Мошенничество при продаже квартир

Сообщение Rainbow » 23 дек 2018, 02:22

Koldunja писал(а):исполнительное производство возбуждается в регионе

А основания какие?
Че то мне кажется, что совсем без мозгов "возбудитель*.
Rainbow
Аватара пользователя
Генералиссимус
Генералиссимус
 
Возраст: 50
Стаж: 17 лет 6 месяцев 21 день
Сообщения: 30702
Откуда: Красногорск
Имя: Валерий
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Год выпуска: 2019
Поблагодарили: 2397 раз.
Награды: 6
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)

Re: Мошенничество при продаже квартир

Сообщение Koldunja » 23 дек 2018, 02:29

Rainbow писал(а):А основания какие?

Согласно исполнительному производству — решение московского суда.
А вот в связке ли пристав или нет — предстоит выяснить правоохранительным органам.
Будут подробности — расскажу поподробнее, но расследование — процесс небыстрый. :(

Правовой центр "ЛОЕРС"
Квалифицированная Юридическая помощь
Одноклубникам скидки!
При заключении договора первичная консультация БЕСПЛАТНО


Наш новый адрес: м. Коломенская,
Нагатинская улица, д. 22, корп. 1, 2 этаж
Тел.:+7 (916) 826-50-00

https://ipkl.ru/
Koldunja
Аватара пользователя
Волшебница
Волшебница
 
Возраст: 44
Стаж: 17 лет 7 месяцев 4 дня
Сообщения: 14868
Откуда: Волшебный мир
Автомобиль: Колдовская метла
Поблагодарили: 1511 раз.
Награды: 15
За верность клубу (4) За доброе сердце (3) За смелость (1) За активность I степени (2) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Мудрость клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)

Re: Мошенничество при продаже квартир

Сообщение Rainbow » 23 дек 2018, 02:32

Koldunja писал(а):решение московского суда.

Которого нет. Ч правильно понимаю?
То есть это подлог. Мошенство.
159
Rainbow
Аватара пользователя
Генералиссимус
Генералиссимус
 
Возраст: 50
Стаж: 17 лет 6 месяцев 21 день
Сообщения: 30702
Откуда: Красногорск
Имя: Валерий
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Год выпуска: 2019
Поблагодарили: 2397 раз.
Награды: 6
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)

Сообщение ask1 » 23 дек 2018, 02:38

Так с любого счета можно деньги изъять, тогда. Не только при продаже квартиры….
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
 
Стаж: 15 лет 1 месяц 15 дней
Сообщения: 13036
Откуда: Москва
Имя: Алексей
Автомобиль: Sportage2 (КМ) 2л бенз МТ 4WD Словак 2008г
Поблагодарили: 920 раз.
Награды: 3
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Мудрость клуба (1)

Re: Мошенничество при продаже квартир

Сообщение Rainbow » 23 дек 2018, 02:39

ask1, красота схематоза в хате
Rainbow
Аватара пользователя
Генералиссимус
Генералиссимус
 
Возраст: 50
Стаж: 17 лет 6 месяцев 21 день
Сообщения: 30702
Откуда: Красногорск
Имя: Валерий
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Год выпуска: 2019
Поблагодарили: 2397 раз.
Награды: 6
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)

Сообщение Horoshij » 23 дек 2018, 02:45

Ну без риэлтора тут, наверное, не обошлось — у кого ещё такая точная информация кто, где, когда, как и почём (ну у "покупашки", конечно, ещё).
Потом… Почему возбудились в регионе, если тело прописано в Мск? Как вообще могли возбудиться в регионе по фиктивному исп. листу?неужели судейские чувствуют себя настолько безнаказанными?…
PS А разве проверка на фссп проходит только по региону прописки, а не по федеральной базе?
ДОЧА родилась!!!!!!
Horoshij
Аватара пользователя
Майор
Майор
 
Возраст: 39
Стаж: 13 лет 6 месяцев 2 дня
Сообщения: 1872
Откуда: Москва
Имя: Евгений
Автомобиль: Sorento XM
Год выпуска: 2012
Поблагодарили: 112 раз.
Награды: 1
За доброе сердце (1)

Re: Мошенничество при продаже квартир

Сообщение Rainbow » 23 дек 2018, 02:48

Horoshij писал(а):судейские чувствуют себя настолько безнаказанными?…

Тоже удивлен.
Будем ждать
Rainbow
Аватара пользователя
Генералиссимус
Генералиссимус
 
Возраст: 50
Стаж: 17 лет 6 месяцев 21 день
Сообщения: 30702
Откуда: Красногорск
Имя: Валерий
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Год выпуска: 2019
Поблагодарили: 2397 раз.
Награды: 6
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)

Сообщение Horoshij » 23 дек 2018, 02:52

Ну так в "полицейском государстве" беспределит полиция. А мы живём в правовом! Значит беспределить должны правозащитники :)
ДОЧА родилась!!!!!!
Horoshij
Аватара пользователя
Майор
Майор
 
Возраст: 39
Стаж: 13 лет 6 месяцев 2 дня
Сообщения: 1872
Откуда: Москва
Имя: Евгений
Автомобиль: Sorento XM
Год выпуска: 2012
Поблагодарили: 112 раз.
Награды: 1
За доброе сердце (1)

Re: Мошенничество при продаже квартир

Сообщение Koldunja » 23 дек 2018, 03:32

ask1 писал(а):Так с любого счета можно деньги изъять, тогда. Не только при продаже квартиры….

Изъять-то можно, но вот у кого в банке 15 млн лежат при страховке в 1,4?
А тут ты знаешь точную сумму, которая капнет на счет.

Rainbow писал(а):То есть это подлог. Мошенство.
159

Валер, рано говорить о составе.
Если 159, то думаю, части 3-4.
Плюс по совокупности 327.
Может, и еще что накопают…

Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Horoshij писал(а):А разве проверка на фссп проходит только по региону прописки, а не по федеральной базе?

Какой регион укажешь, по такому и будет проверка. Можно и по всем.
Жень, просто многие выбирают свой регион.

Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Horoshij писал(а):неужели судейские чувствуют себя настолько безнаказанными?…

Как сказали, в очередном отчете, ФССП - самая неэффективная структура! :bye:
У нас тут буквально недавно забавная ситуация, наконец-то, разрешилась.
Зависла сумма у приставов (с должника списали в июле, а взыскателю перечислили только на днях) :z)
Каждую неделю катались на прием: ответ стандартный - на следующей неделе придут. Жалоба руководителю была проигнорирована самим руководителем. :faceoff:
Жалобы в УФССП и Прокуратуру, похоже, в этот раз сыграли свою роль.
Думала уже в январе подавать заявление в суд, чтоб получить решение суда с требованием о понуждении приставов исполнить другое решение суда! :faceoff: :z)

Правовой центр "ЛОЕРС"
Квалифицированная Юридическая помощь
Одноклубникам скидки!
При заключении договора первичная консультация БЕСПЛАТНО


Наш новый адрес: м. Коломенская,
Нагатинская улица, д. 22, корп. 1, 2 этаж
Тел.:+7 (916) 826-50-00

https://ipkl.ru/
Koldunja
Аватара пользователя
Волшебница
Волшебница
 
Возраст: 44
Стаж: 17 лет 7 месяцев 4 дня
Сообщения: 14868
Откуда: Волшебный мир
Автомобиль: Колдовская метла
Поблагодарили: 1511 раз.
Награды: 15
За верность клубу (4) За доброе сердце (3) За смелость (1) За активность I степени (2) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Мудрость клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)


Вернуться в "Квалифицированные Юридические услуги"

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron